Безопасность предпринимательской деятельности
состояние защищенности субъекта предпринимательской деятельности на всех стадиях его функционирования от внешних и внутренних угроз, имеющих негативные, прежде всего экономические, а также организационные, правовые и иные последствия.

Коммерческая тайна
информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Коммерческий шпионаж
действия лиц, направленные на незаконное получение коммерческой информации, находящейся под защитой.

Комплексная система обеспечения экономической безопасности предпринимательства
— это совокупность мероприятий организационно-правового характера, осуществляемых в целях защиты предпринимательской деятельности от реальных или потенциальных действий физических или юридических лиц, которые могут привести к существенным экономическим потерям.

Коммерческий подкуп
незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах
дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

Конфиденциальная информация
документированная (то есть зафиксированная на материальном носителе и с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать) информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ.

Контроль над экономической преступностью
регламентированная нормами права деятельность государственных, муниципальных органов, а также негосударственных организаций, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушения правовых норм, обеспечивающих нормальное функционирование экономической системы.

Лжепредпринимательство
создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности.

Методы открытой проверки
обеспечивают выявление криминальной экономической деятельности лишь в той мере, в какой это позволяет делать открытость проверяемых субъектов. Применение методов открытой проверки находится в компетенции специально созданных контролирующих органов. Ими выявляются и пресекаются нарушения валютного, таможенного, банковского, налогового, антимонопольного законодательства, привил торговли, пожарной безопасности, санитарных норм и т.п. Результаты, полученные при использовании методов открытой проверки могут впоследствии использоваться в учетно-статистических целях.

Методы экономико-правового анализа
система методов, имеющих целью применение специальных экономических и бухгалтерских познаний в юридической практике (в оперативно-розыскной деятельности, уголовном и гражданском процессе).

Выделяются три направления экономико-правового анализа:
1. Оперативно-экономический анализ — проводится негласно с целью выявления скрытых преступлений.
2. Экономико-криминалистический — направлен на выявление следов преступлений.
3. Экономико-криминологический — имеет целью выявление причин и условий, способствующих
совершению преступлений.

Мошенничество
хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Мошенничество с использованием банков (Prime Bank Fraud)
заключаются в том, что мошенники, прикрываясь именами и гарантиями известных и респектабельных финансовых учреждений, предлагают инвесторам вложение денег в ничем не обеспеченные обязательства с нереальными размерами доходности.

Навязывание информации (Touting)
введение инвесторов в заблуждение недостоверной информацией об эмитенте, преувеличенными перспективами роста компаний, ценные бумаги которых предлагаются. Анонимность, которую предоставляет своим пользователям сеть Интернет, возможность охвата большой аудитории, высокая скорость и гораздо более низкая стоимость распространения информации по сравнению с традиционными средствами делает Интернет наиболее удобным инструментом для мошеннических действий.

Налоговая преступность
общественно опасное социально-правовое явление, включающее в себя совокупность преступлений, объектом которых являются охраняемые уголовным законом отношения по поводу взимания налогов и иных обязательных платежей, а также осуществления контроля за своевременностью и полнотой их уплаты.

Недобросовестная конкуренция
1. Злоупотребление правом свободной конкуренции для извлечения прибыли.
2. Любые направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации.
Различают следующие формы недобросовестной конкуренции:
— распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;
— введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, потребительских свойств, качества товара;
— некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с
товарами других хозяйствующих субъектов;
— продажа товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции,
выполнения работ, услуг;
— получение, использование, разглашение научно-технической, производственной или торговой
информации, в том числе коммерческой тайны, без согласия ее владельца.
Незаконная банковская деятельность — осуществление банковской деятельности (банковских операций)
без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение
(лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования.

Незаконное предпринимательство
осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования.

Незаконное получение кредита
получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации.

Нелегальный экспорт капитала
1. Осуществляемое в нарушении правовых норм помещение капитала за границу в денежной или
товарной форме, через сферу услуг (в том числе в форме патентов, лицензий, ноу-хау), ведущее к
образованию иностранной собственности за рубежом или иной формы обязательств, дающих право на получение прибыли.
2. Незаконное перечисление средств резидентом нерезиденту с переходом прав собственности на них.
3. Совершение капитальных валютных операций по перевозке, вывозу и пересылке валютных ценностей в нарушение лицензионного порядка, установленного Центральным Банком России.

Неправомерные действия при банкротстве
действия, связанные с совершением следующих деяний:
1. Сокрытие имущества или имущественных обязательств.
2. Сокрытие сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об
имуществе.
3. Передача имущества в иное владение.
4. Отчуждение имущества.
5. Уничтожение имущества.
6. Сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность, если эти действия совершены руководителем или собственником организации — должника либо индивидуальным предпринимателем при банкротстве или в предвидении банкротства и причинили крупный ущерб.
7. Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации — должника либо индивидуальным предпринимателем, знающим о своей фактической несостоятельности (банкротстве), заведомо в ущерб другим кредиторам, а равно принятие такого удовлетворения кредитором, знающим об отданном ему предпочтении несостоятельным должником в ущерб другим кредиторам, если эти действия причинили крупный ущерб.

Нецелевое использование средств государственных финансовых фондов
такое их использование, которое не приводит к результатам, предусмотренным при их выделении, или приводит к этим результатам, но сопровождается неправомерными действиями или событиями. Такая неправомерность может быть закреплена в правовых актах, в заключаемых договорах, в решениях полномочных органов, определяющих целевой характер выделяемых из федерального бюджета средств

Неюрисдикционная форма защиты прав и законных интересов предпринимателя от неправомерных действий
самостоятельные действия предпринимателя по защите гражданских прав и охраняемых законом интересов без обращения в государственные или иные компетентные органы.

Объект комплексной системы обеспечения экономической безопасности предпринимательства
стабильное экономическое состояние субъекта предпринимательской деятельности в текущем и перспективном периоде. Конкретными же объектами защиты выступают ресурсы: финансовые, материальные, информационные, кадровые.

Организованная преступность
1. Сложные уголовные виды деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и
другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и
приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг. Этопреступления, часто выходящие за пределы государственных границ, связанные не только с коррупцией общественных и политических деятелей, получением взяток или тайных сговоров, но также и с угрозами, запугиванием и насилием.
2. Относительно массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищениях.

Организованная преступность корыстного типа (mercenery crime)
организованная преступная деятельность, осуществляемая с целью получения непосредственной материальной выгоды. Связана с совершением таких преступлений, как грабежи, кражи, рэкет, мошенничество и другие.

Отмывание денег
1. Процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться имеющими законное происхождение.
2. Процесс, в ходе которого средства, полученные в результате незаконной деятельности, то есть
различных правонарушений, помещаются, переводятся или иным образом пропускаются через
финансово-кредитную систему (банки, иные финансовые институты), либо на них (вместо них)
приобретается иное имущество, либо они иным образом используются в экономической деятельности и в результате возвращаются владельцу в ином «воспроизведенном» виде для создания видимости законности полученных доходов, сокрытия лица, инициировавшего данные действия и (или) получившего доходы, а также противозаконности источников этих средств (Страсбургская конвенция и рекомендации Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания денег).

Оффшорная зона
любая страна с низкой или нулевой налоговой ставкой на все или отдельные категории доходов, определенный уровень банковской или коммерческой секретности, и минимальное или полное отсутствие резервных требований центрального банка, или ограничений по конвертируемости валюты. Большинство оффшорных зон имеют относительно простые требования по лицензированию и регулированию финансовых и иных компаний и фирм.

Оффшорная фирма (компания)
термин, характеризующий особый организационно-юридический статус предприятия, которое обеспечивает ему максимальное снижение налоговых платежей, финансовую секретность и конфиденциальность операций.

Правовые и организационные меры контроля над организованной преступностью
введение уголовной ответственности за членство в преступной организации и участие в преступном предприятии;
ужесточение наказания за участие в организованной преступности;
ужесточение уголовного преследования производителей криминальных услуг;
введение уголовной ответственность за использование преступных доходов в легальной экономической деятельности;
конфискация имущества;
создание системы эффективного противодействия легализации («отмыванию») доходов, полученных в результате преступной деятельности; принятие нетрадиционных мер, направленных на сдерживание организованной преступности; совершенствование конструкции уголовно-судебной системы;
централизация деятельности по борьбе с организованной преступностью;
использование методов
финансового анализа;
электронное наблюдение;
использование дискреционного права;
введение системы судебного иммунитета и защиты свидетелей;
создание специальных судебных органов;

Преднамеренное банкротство
умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб либо иные тяжкие последствия (статья 196 УК РФ).

Предпринимательская деятельность
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Преступления международного характера
преступления, причиняющие вред нормальным межгосударственным отношениям, мирному сотрудничеству государств, организациям и гражданам разных стран. К ним относят контрабанду, незаконное распространение и торговля наркотиками, нелегальная миграция, неоказание помощи на море, пиратство, повреждение подводного кабеля, распространение порнографии, столкновение морских судов, торговлю людьми, угон воздушного судна и преступления на его борту, фальшивомонетничество и др.

Признаки организованной преступности
1. Деятельность объединений преступных лиц или группировок, объединившихся на экономической основе.
2. Конспиративная преступная деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей помощью незаконных средств.
3. Тенденция к полной или частичной монополизации рынка незаконных товаров и услуг потребителям.
4. Многообразие видов преступной деятельности.
5. Проникновение в законный бизнес и использование методов насилия и запугивания.

Признаки экономической преступности
1. Корыстный характер.
2. Совершение в процессе профессиональной деятельности.
3. Связана с договорами и обязательствами.
4. Коллективность жертв.
5. Анонимность жертв.
6. Наличие двух субъектов — юридического (преступность корпораций) и физического лиц
(преступность по роду занятости), действующих от имени и в интересах предприятия).
7. Существенный ущерб, причиняемый экономическим интересам государства, частного предпринимательства и граждан.
8. Множественный характер.
9. Перераспределение материальных благ как следствие экономических преступлений.
10. Длящийся, систематический характер.

Присвоение авторства
выпуск в полном объеме или части чужого произведения под своим именем, а также издание под своим именем произведения, созданного в соавторстве с другими лицами, без указания их фамилий.

Сделки
действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей.

Стратегия экономической безопасности
долгосрочный подход к достижению цели, выражаемый через общую концепцию комплексной системы обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности.

Субъекты комплексной системы обеспечения экономической безопасности предпринимательства
физические и юридические лица, органы государственной власти, прямо либо опосредованно
обеспечивающие защищенность предпринимательской деятельности от внешних и внутренних угроз.

Структура криминальной экономики
совокупность входящих в ее состав элементов, сфер, секторов:
1. Незаконные экономические отношения в сфере легальной экономической деятельности
(экономическая преступность и адмделиктность).
2. Скрытая экономика — разрешенная законом деятельность, которая официально не показывается или приуменьшается осуществляющими ее субъектами в целях уклонения от уплаты налогов, внесения социальных взносов или от выполнения определенных законом обязательств.
3. Сфера нелегального бизнеса, связанного с производством, реализацией и потреблением нормальных товаров и услуг без лицензии и специального разрешения.
4. Сфера нелегальной (неформальной — в терминологии СНС-93) занятости.
5. Сфера нелегального бизнеса, связанного с производством, реализацией и потреблением
запрещенных товаров и услуг, при котором имеет место трудовой процесс, а выпускаемые товары и услуги имеют эффективный рыночный спрос.
6. Сферу уголовного промысла, в рамках которой криминальные доходы извлекаются на базе
систематического совершения традиционных общеуголовных преступлений (профессиональная
преступность).
7. Сфера услуг, связанных с применением или угрозой применения насилия в экономических
отношениях (заказные убийства, криминальный терроризм). Цель данного вида деятельности — силовое обеспечение функционирования криминальной экономики, подавление конкуренции и социального контроля насильственными методами, посредством совершения общеуголовных преступлений. Развитие данной сферы связано с коммерциализацией общеуголовной насильственной преступности.
8. Сфера создания, толкования, применения, исполнения теневых (неформальных) норм, регулирующих сферу криминальной экономической деятельности.
9. Незаконные экономические отношения в сфере политического рынка, политической деятельности.
10. Незаконные экономические отношения в системе государственной и муниципальной службы в связи с осуществлением экономической деятельности, принятием и исполнением экономически значимых решений.

Тактика обеспечения безопасности
применение конкретных процедур и выполнение конкретных действий в целях обеспечения экономической безопасности субъекта предпринимательства.

Уголовно-правовой контроль над экономической преступностью
это особое направление деятельности государства, целью которого является борьба с экономической преступностью посредством формирования уголовной политики, совершенствования уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства, законодательства об оперативно-розыскной деятельности, применения указанных норм, осуществление контроля за их применением и соблюдением конституционных прав и свобод граждан.

Угрозы экономической безопасности предпринимательства
потенциальные или реальные действия физических или юридических лиц, нарушающие состояние защищенности субъекта предпринимательской деятельности и способные привести к прекращению его деятельности, либо к экономическим и другим потерям.

Фиктивное банкротство
заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов, если это деяние причинило крупный ущерб.

Финансовая преступность
совокупность преступлений, непосредственно связанных с посягательством
на отношения по формированию, распределению, перераспределению и использованию фондов денежных средств (финансовых ресурсов) субъектов экономических отношений.

Экономическая преступность
1. Преступления, совершаемые корпорациями против государственной экономики, против других
корпораций, служащими корпораций против самой корпорации, корпорациями против потребителей.
2. Противоправная деятельность, посягающая на интересы экономики государства в целом, а также на частнопредпринимательскую деятельность и на интересы отдельных групп граждан, постоянно и систематически осуществляемая с целью извлечения наживы в рамках и под прикрытием законной экономической деятельности, как физическим, так и юридическим лицом.
3. Совокупность корыстных преступлений, совершаемых в сфере экономики лицами в процессе их
профессиональной деятельности, в связи с этой деятельностью и посягающих на собственность и
другие интересы потребителей, партнеров, конкурентов и государства, а также на порядок
управления экономикой в различных отраслях хозяйства .
4. Уголовно наказуемые виновные общественно опасные деяния, посягающие или использующие
легальные экономические институты, то есть правила, формы, процедуры, контрольные и санкционные механизмы экономической деятельности.

Юрисдикционная форма защиты прав и законных интересов предпринимателя от неправомерных действий
обращение предпринимателя за защитой к государственным или иным уполномоченным органам (суд, арбитражный суд, третейский суд), которые принимают необходимые меры для восстановления нарушенных прав и пресечения правонарушения.